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01 收款，严查！

案例一:个人账户收取营业款，逃税判3年

案件经过：2013年至2014年期间，被告人黄某担任本辖区京通某（武汉）汽车服务有限公司¤法定代表人。其指使该公司财务人员通过个人▲账户收取营业款项，再以其他凭证代替发票使用的方式逃避缴纳税款共々计人民币1883018元，占该公司同期应缴纳税额的97.17%，且该公司※经税务机关依法下达追缴税款通知♀后仍未补缴税款。2017年11月6日，被告人黄某被抓获。2018年4月9日，京通某（武汉）汽车服务有限公司补缴税款人民币1825630元。

处罚决定：①被告∮人黄某犯逃税罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币200000元；②本案补缴税款人ㄨ民币57388元，由本院发还税务机∮关。

案例二:税局突袭！彻查10年内的私户收款记录！

2020年5月，厦门市税务局收到实名举报信件，税局初步检查发№现，该企业长亏不倒，不符合↓常理。

案件经过：税局◥约谈举报人举报人提供3大箱资料：包括厦门某╱五金公司近10年间的仓库出仓单存根联143本、仓库账簿7本、对账单3本，订购单（合同）1本、收款收』据以及仓库出仓单财务联101本等材料。并称⌒该设有内外两套账，内账记录虽不规范，但＠ 相关的货物出仓、收款等凭证都有留存。

税务局调取公司10年账簿，并依法调取法人、出纳等人个人银行账户流▽水明细。

税务局经与第三方技术部门合作，利用数据处理软件，对凭证资料信息与银行≡账户流水数据实施了相似性比对和批量处理。经过分析和对比，大部分相关账户的流水信息中都找到了对▲应的收款“印迹”。

经核查：该公司自2007年以来，在10年间通过员工私人账户收取销售款项，共▂计隐瞒销售收入5290.07万元。处罚：补缴税费1198.27万元、加收滞纳金和罚款905.32万元。

02税局5大措施监控私户收款！

企业要小心了！

随着税收大数据▓的应用々，税务监管将更加精准化、智慧化。税局5大措施监控私户收款，私人账户收支「款的企业，要小心了！

一、多部门信息交换和共享

税务稽查不仅仅依托金税三期和已正式启动建设的金税四期系统，还依靠第三方力量——银行、国土、住建、公安、民政、社会保障、交通运输、工商管理等部门的支持来查税。

二、一人一税号一人一档案

现在不仅︼仅企业一个税号终身不变，个人也是一样，金税四期+大数据下，每个人的身份证号唯一且都∞联网！同样对替√收工资的人来说也有风险。

三、大数据分析扫描

金税工程+智慧稽查系统+大数据，无不展示着税务走在了高科技◢的前沿，通过大数据实时对涉税信息进行扫描、分析和识别。

四、分级分※类管理

对高收入高净值人员重点监管ξ分三大类，两个级别进行管理。三大类：高收入人群；高净∏值人群；一般人群。两个级别：高收入高净值的人群是在市一级税务机关以上，也就㊣　是省市税务机关进行监督管理；一般人群Ψ在下面的县区税务机关监督管理。

五、建立个人纳税信用体系

除了对企业建立税务信用等级，税务机关计划以后会对我们每个自然人进行纳税信用等级评估。对重大涉税违法犯∑罪案件，依法从严查处曝光并按照有「关规定纳入信用记录，实施多部门联合惩戒。

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